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[判断题]
高风险业务是指经洗钱和恐怖融资自评估流程评测出的洗钱风险较高的业务,依经营环境、内控机制
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第1题
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
第3题
A.自然人
B.法人
C.受益人
D.实际受益人
第4题
A.客户有洗钱,恐怖融资活动嫌疑。
B.客户身份证件或证明文件超过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的。
C.对公客户的控股股东或者实际控制人,法定代表人,负责人和授权办理业务人员的有效身份证件或者身份证明文件已超过有效期限,没有在合理期限内更新且没有提出合理理由。
D.依据有关法律被司法机关冻结的账户。
第6题
A.调整经营策略、发布风险提示
B.完善制度流程、增强资源投入
C.加强账户管理和交易监测
D.强化名单监控
E.严格内部检查和审计等
第7题
A.向中国反洗钱监测分析中心和所在地中国人民银行提交可疑交易报告
B.向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
C.向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
D.进一步调查后向所在地中国人民银行提交可疑交易报告