更多“金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,要求各国政府加强反洗钱金”相关的问题
第2题
金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中,包括下述哪三大主题()
A.防止大规模杀伤性武器扩散
B.反洗钱
C.反恐怖融资
D.打击税务犯罪
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第3题
金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年()。
A.1989年
B.1990年
C.1992年
D.1999年
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第4题
金融行动特别工作组(FATF)的秘书处设在()?
A.美国华盛顿
B.法国里昂
C.澳大利亚悉尼
D.法国巴黎
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第5题
金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗钱40项建议是在哪一年()。
A.1989年
B.1990年
C.1992年
D.1999年
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第6题
下列哪个组织是专门从事反洗钱工作的国际组织?()
A.国际货币基金组织(IMF)
B.金融行动特别工作组(FATF)
C.联合国(UN)
D.世界银行(WB)
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第7题
金融行动特别工作组(FATF)由()发起成立?
A.二十国集团(G20)
B.金砖国家(BRICS)
C.经济合作与发展组织(OECD)
D.七国集团(G7)
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第8题
金融行动特别工作组(FATF)成立于()年,是由成员国(地区)部长发起设立的政府间组织
A.1987年
B.1989年
C.1990年
D.1991年
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第9题
A.埃格蒙特集团
B.亚太反洗钱小组
C.金融行动特别工作组
D.欧亚反洗钱与反恐融资小组
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第10题
金融行动特别工作组(FATF)战略回顾的主要内容是()?
A.下一轮互评估
B.国际合作审查
C.互评估方法
D.FATF40项建议
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第11题
2019年4月17日,金融行动特别工作组FATF向全球发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,中国顺利通过FATF第四轮互评估。()
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