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[单选题]

反洗钱金融行动特别工作组简称（)。

A.FATF

B.OFAC

C.EAG

D.FTE

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发布时间：2022-06-26

更多“反洗钱金融行动特别工作组简称()。”相关的问题

第1题

金融行动特别工作组发挥着全球反洗钱国际标准制定者的重要作用。（）

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第2题

下列哪个组织是专门从事反洗钱工作的国际组织？（）

A.国际货币基金组织(IMF)

B.金融行动特别工作组(FATF)

C.联合国(UN)

D.世界银行(WB)

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第3题

我国是金融行动特别工作组（FATP)的正式成员。（)

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第4题

金融行动特别工作组（FATF)的秘书处设在（)？

A.美国华盛顿

B.法国里昂

C.澳大利亚悉尼

D.法国巴黎

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第5题

金融行动特别工作组（FATF)由（)发起成立？

A.二十国集团(G20)

B.金砖国家(BRICS)

C.经济合作与发展组织(OECD)

D.七国集团(G7)

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第6题

加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势：A.埃格蒙特集团B.金融行动特别工作组C.世界银

加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势：

A.埃格蒙特集团

B.金融行动特别工作组

C.世界银行

D.国际货币基金组织

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第7题

金融行动特别工作组（FATF)战略回顾的主要内容是（)？

A.下一轮互评估

B.国际合作审查

C.互评估方法

D.FATF40项建议

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第8题

金融行动特别工作组全会讨论通过新版的《四十条建议》是在（）

A.2012年1月1日

B.2012年2月1日

C.2003年6月1日

D.2004年10月1日

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第9题

负责接收、分析和分发金融信息的国家级金融情报机构应考虑成为一下哪一机构的成员？（）

A.埃格蒙特集团

B.沃尔夫斯堡集团

C.金融行动特别工作组

D.巴塞尔委员会

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第10题

关于金融行动特别工作组（FATF)下一轮互评估，以下说法正确的是（)？

A.技术合规评估与有效性评估分离

B.继续沿用现有的评估方法

C.评估周期与本轮互评估(10年)保持一致

D.评估周期将额外延长6年

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第11题

关于金融行动特别工作组（FATF)发布的高风险国家和地区，下列说法正确的是？（)

A.“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”指FATF“黑名单”

B.“受强化监测的国家和地区”指FATF“灰名单”

C.“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”和“受强化监测的国家和地区”指FATF“黑名单”

D.“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”和“受强化监测的国家和地区”指FATF“灰名单”

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