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[多选题]

2019年4月17日,FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,报告指出了中国哪些工作不足:()。

A.执法部门查处案件、使用金融情报、开展国际合作工作时侧重上游犯罪,而相对忽视洗钱犯罪

B.中国对特定非金融行业反洗钱监管缺失,特定非金融机构普遍缺乏对洗钱风险及反洗钱义务的认识

C.相对中国金融行业资产的规模,中国反洗钱处罚力度有待提高

D.法人和法律安排的受益所有权信息透明度不足

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第1题

2019年4月17日,金融行动特别工作组FATF向全球发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,中国顺利通过FATF第四轮互评估。()
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第2题

2019年6月17日,在德国法兰克福举行的国际超级计算大会发布了全球超算500强最新榜单。排在第一的是美国的()。

A.神威·太湖之光

B.山脊

C.顶点

D.莱布尼茨

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第3题

国家组织药品集中采购第二批在山东省正式开始的实际为()。

A.2019年9月1日

B.2019年12月1日

C.2019年1月17日

D.2020年4月15日

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第4题

一孕妇以往月经规律,末次月经(LMP)是2018年4月17日,其预产期(EDC)是()。

A.2018年1月24日

B.2019年2月24日

C.2019年1月24日

D.2018年3月23日

E.2019年3月25日

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第5题

2019年4月17日,联合国教科文组织执行局会议决定,正式批准中国()地质公园和()地质公园列入世界地质公园网络名录。

A.雁荡山

B.九华山

C.沂蒙山

D.三清山

E.小秦岭

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第6题

为规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为、保护货币持有人的合法权益。2019年10月16日中国人民银行发布了《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》自()开始实施。

A、2003年7月1日

B、2019年9月18日

C、2019年10月16日

D、2020年4月1日

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第7题

()年,FATF发布了《四十项建议评估方法》,首次提出对一国反洗钱状况进行评估时,要求有效性与合规性并重。

A.2008年

B.2009年

C.2012年

D.2013年

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第8题

一位月经周期为28天的女性,于2019年3月25日来月经,4月5日、10日、15日发生三次无保护性行为,4月份月经未至,5月5日前往医院检查确认怀孕,请问她的预产期为()。

A.2020年1月1日

B.2020年1月12日

C.2020年1月17日

D.2020年1月22日

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第9题

我们是什么时候对外宣布我们在一起了()

A.2019年7月17日

B.2019年7月18日

C.2019年8月17日

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第10题

联通5G品牌于2019年4月23日合作伙伴大会发布()
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第11题

金融行动特别工作组(FATF)。金融行动特别工作组是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织,发布了反洗钱()项建议和反恐怖融资()项特别建议,建议内容包括风险识别、政策制定、金融体系监管、国际合作等方面

A.30、9

B.30、10

C.40、9

D.40、10

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