()参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.国务院有关金融监督管理机构
C.中国人民银行
D.银行保险监督管理委员会
国务院有关金融监督管理机构
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.国务院有关金融监督管理机构
C.中国人民银行
D.银行保险监督管理委员会
国务院有关金融监督管理机构
第1题
A.反洗钱信息中心
B.反洗钱行政主管部门的派出机
C.金融监督管理机构
D.反洗钱资金监测中心
第2题
A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D.组织协调全国的反洗钱工作
E.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
第3题
A.指导部署反洗钱工作
B.审批银行业金融机构及分支机构的设立,变更,终止及业务范围
C.制定有关银行业金融机构监督管理的规章制度和办法
D.对银行业金融机构实行现场和非现场监管
E.监督管理银行间外汇市场
第4题
A.制定有关银行业金融机构监督管理的规章制度和办法
B.对银行业金融机构实行现场和非现场监管
C.指导部署反洗钱工作
D.审批银行业金融机构与分支机构的设立、变更、终止与业务围
E.监督管理银行间外汇市场
第5题
对于银监会的反洗钱监管权限,以下说法错误的是:
A.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
B.审核新成立银行业金融机构的反洗钱内控制度方案
C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚
第6题
A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
B.制定或者 会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
D.在职责范围内调查可疑交 易活动
E.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
第7题
A.参与制定证券期货业金融机构反洗钱规章
B.审核新成立证券期货业金融机构的反洗钱内控制度方案
C.对证券期货业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构进行行政处罚
E.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构高管人员进行行政处罚