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[判断题]

总行对“疑似匹配客户号”中身份证件联网核查不通过的客户在核心系统“零售户口核实”中的“核实结果”标识为“证件号码与姓名不匹配”状态。（)

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发布时间：2022-10-21

更多“总行对“疑似匹配客户号”中身份证件联网核查不通过的客户在核心系统“零售户口核实”中的“核实结果”标识为“证件号码与姓名不匹配”状态。()”相关的问题

第1题

对信用卡客户号与总行个人客户号归并处理中，如果发生合并失败的情况，操作人员必须在确认客户号合并失败原因确系本操作规范所列范围的，并将系统中相关信息与客户提交的有效身份证件、原开户资料核对无误后，再进行后续操作。()此题为判断题(对，错)。

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第2题

经办网点受理客户正式挂失时，应按规定对其身份证件进行联网核查，并由核查人员在居民身份证复印件上注明核查情况并签章（签名或盖章，下同)。对已在本网点联网核查过且其身份证信息未变化的客户可不再联网核查，也无需再注明核查情况。（)

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第3题

对公活期存款单户结息时，法定代表人的有效身份证件必须有;如无原件，可扫描加盖单位公章的复印件及联网核查记录，复印件上需加盖双人核实原件的签章;如为托管账户，可不提供法人身份证，凭借总行托管销户申请审批表授权处理。()此题为判断题(对，错)。

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第4题

柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性，如对客户的身份证进行联网核查;对于核查信息不符的或过期的身份证件，不能办理业务。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。()此题为判断题(对，错)。

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第5题

办理银行承兑汇票业务的客户身份识别内容()。

办理银行承兑汇票业务的客户身份识别内容（)。

A.出票人在农业银行开立基本存款账户、一般存款账户或临时存款账户

B.通过有关部门了解担保人情况

C.通过联网核查系统对客户有效身份证件进行核对

D.通过有关部门了解借款人的实际控制人和借款的实际受益人的情

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第6题

除柜面信用卡存款、转入转账还款、存取款撤销的存款撤销外，其他信用卡柜面业务均须由持卡人本人办理，且均需验视客户（)。

A.身份证件，联网核查

B.身份证件，并留存客户身份证复印件

C.身份证件，联网核查，并留存客户身份证复印件

D.身份证件，联网核查，并留存客户身份证复印件或影印件

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第7题

单位客户的身份认证内容中，办理涉及号码使用权的归属或其他高风险的敏感业务时，如：开户、过户、改资料、省内携号、销户、复机、分/合户，必须出示单位注册登记证照原件或加盖单位公章的注册证照复印件，同时出示加盖单位公章的单位授权书和经办人有效身份证件原件。（）此题为判断题(对，错)。

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第8题

根据联网核查应急预案内容，若人行系统故障，分行无法使用客户身份识别功能进行联网核查，则业务应急处理包括（)。

A.应将客户证件正反面复印留存。客户证件复印件作为业务办理凭证附件纳入会计档案保存

B.如客户出示的是第二代居民身份证，分行可使用第二代身份阅读器进行证件真伪鉴别

C.对于因系统控制必须在交易流程中联网核查通过后方可继续办理的业务，在人行系统故障期间，需做好客户解释工作，待交行联网核查系统恢复后再行办理相关业务

D.难以确定客户出示身份证件真伪的，分行可拒绝为客户办理业务

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第9题

个人客户身份识别业务包括哪些业务功能（)。

A.联网核查

B.身份证件影像处理

C.特殊名单检索

D.以上皆是

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第10题

办理电子银行柜面交易时，客户出示的身份证件是居民身份证的，经办柜员应进行联网核查。（)

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