题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
银行业金融机构应当每()开展反洗钱和反恐怖融资内部审计,内部审计可以是专项审计,或者与其他审计项目结合进行
A.半年
B.一年
C.两年
D.三年
答案
B、一年
A.半年
B.一年
C.两年
D.三年
B、一年
第2题
A.其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
B.我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单
C.联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
D.人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单
第3题
A.总经理
B.客户经理
C.大堂经理
D.指定专人
第4题
A.开展专项检查
B.要求金融机构每年报送评估报告
C.与反洗钱行政主管部门开展联合检查
D.与其他检查项目结合进行
第9题
A.国务院
B.中国银行业协会
C.银行业监督管理机构
D.中国金融工会
第10题
A.现场检查
B.行政处罚
C.刑事调查
D.传唤负责人
E.约谈