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[单选题]

银行应该严格遵守国家外汇管理政策对个人(),通过个人结售汇管理信息系统办理个人购汇和结汇业务,真实、准确、完整录入相关信息,并将办理个人业务的相关材料至少保存()备查。

A.年度结售汇限额管理;3年

B.年度售汇限额管理;5年

C.年度结汇限额管理;5年

D.年度结售汇限额管理;5年

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更多“银行应该严格遵守国家外汇管理政策对个人(),通过个人结售汇管理信息系统办理个人购汇和结汇”相关的问题

第1题

在办理各类外汇业务时,消费者应按照()的要求,准确真实填写相关申请文本(免填单业务除外),提供真实有效的身份证件及相关业务证明文件并签名确认。

A.银行外汇管理政策

B. 银行文本管理政策

C. 监管部门监管政策

D. 国家外汇管理政策

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第2题

在遵守国家外汇管理政策的前提下,消费者在办理外汇收汇业务时,有权选择()。

A.提取外币现钞

B.存入个人外汇帐户

C.申请结汇成人民币

D.以上全部

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第3题

关于外币兑换,以下正确的是__()

A.个人客户可以将港币兑换成人民币,再将人民币兑回港币,兑换后港币金额不变

B.个人客户可以将港币兑换成人民币,再将人民币兑回港币,兑换后港币金额变少

C.个人客户将港币兑换成人民币,再将人民币兑回港币的行为违反国家外汇管理政策

D.个人客户将港币兑换成人民币,再将人民币兑回港币的行为虽不违反国家外汇管理政策,但有可能是逃避限额监管的行为

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第4题

关于西联汇款,以下说法正确的是()。

A.没有中间行费用

B.可以为个人客户提供急需时的紧急汇款

C.银行可以赚取较高的手续费

D.适用于符合国家外汇管理中有关规定的个人客户

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第5题

办理结售汇业务须严格遵守国家外汇管理规定,对相关结售汇凭证、单据或证明材料应审查()和(),不得为不符合规定的外汇收支办理结汇、售汇。
办理结售汇业务须严格遵守国家外汇管理规定,对相关结售汇凭证、单据或证明材料应审查()和(),不得为不符合规定的外汇收支办理结汇、售汇。

A.真实性

B.及时性

C.一致性

D.合规性

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第6题

办理结售汇业务应严格遵守国家外汇管理规定,遵循(),审核有效凭证、商业单据或相关证明材料,按照国家外汇管理规定办理结汇、售汇的外汇资金划转,并将相关资料留存备查。

A.真实性

B.合规性原则

C.真实性和合规性原则

D.实需原则

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第7题

分行部门应严格遵守《中信银行青岛分行反洗钱保密管理实施细则(2.0版,2017年)》,对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料、交易信息、客户评级信息等应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供;同时,要对报告可疑交易、配合中国属地监管调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密()
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第8题

收到违反国家外汇管理政策的境内外币支付业务,应立即办理全退汇,不得扣收或者另收任何费用()
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第9题

保险机构开立外汇资金运用账户,可以在()直接办理

A.外汇指定银行

B.国家外汇管理局分支局

C.国家外汇管理总局

D.中国人民银行

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第10题

国家外汇管理中的C类企业贸易外汇收支需要银行实施电子数据核查后由国家外汇管理局逐笔登记后办理。()
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