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[多选题]

以下关于强化案件防控建立长效机制的叙述或观点，哪些是正确的？

A.“六相符”与50年前的银行“三铁”核心要求是一致，应当长期坚持

B.对案件而言，容忍度是指案件只要不是高发频发态势，其查处就主要由银行金融机构自己处理

C.案件风险资金损失相比信用风险损失很小，银行应始终把经营放在第一位

D.平安就是效益、合规经营同样可以创造价值

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发布时间：2020-09-17

更多“以下关于强化案件防控建立长效机制的叙述或观点，哪些是正确的？A.“六相符”与50年前的银行“三铁”核”相关的问题

第1题

案件防控长效机制建设中公司治理机制包括哪些方面？（)

A.规范公司治理机制

B.完善风险管理构架

C.强化业务流程管理

D.推进合规文化建设

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第2题

2012年“五位一体”案件防控长效机制建立的路径是（）

A.规划—梳理—建设—提高

B.规划—梳理—提高—建设

C.梳理—规划—建设—提高

D.梳理—规划—提高—建设

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第3题

中小金融机构案件防控治理长效机制要全面建立起“查、防、惩、教”相结合的案件防控工作机制。（)

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第4题

下列哪项不属于中小金融机构案件防控长效机制建设的内容？（)

A.公司治理

B.外部环境

C.技术防范

D.信息披露

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第5题

网格化案防管理力求案防工作规范化、科学化、长效化，深入推进案件防控长效机制建设，实现案防关口前移（）

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第6题

15着力构建案件防控长效机制:按季召开案件风险防控工作例会。加大教育和培训力度（）

A.提高全员的合规经营意识和自觉性。做好信访管理工作

B.A加强案件防控监督检查

C.B加强员工行为排查

D.C规范信息报送

E.D做好问题整改分析

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第7题

法人机构应当设立一名合规总监或指定一名高级管理人员(以下简称

合规总监)负责本机构合规管理和案件防控工作。下列哪些是属于合规总监在案件防控方面方面的主要职责：()。

A.部署和推动本机构年度案件防控工作

B.定期审查、检查和监督执行案件防控政策、制度和操作规程

C.全面掌握本机构案件防控工作总体状况，并定期报告

D.建立与各业务条线和分支机构的协调配合机制，形成权责明确、报告路线清晰、运行有序的案件防控工作机制

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第8题

案件防控长效机制的良性循环应当是：()

A.排查-整改-提高-再排查

B.制度-执行-检查-修订制度

C.制度-执行-反馈-检查-修订制度

D.制度-排查方案-整改-修订制度-执行

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第9题

判断】《关于“四位一体”深入推进安全生产专项整治三年行动的意见》中规定21严格落实党风廉政建设责任制，各部门都要从源头开始排查安全生产行业管理和行业监管工作各环节、全过程廉政风险点，建立廉政风险点清单，加强制度建设，完善防控措施，扎紧制度“笼子”，进一步健全不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制（）1分

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第10题

应急防控应建立长效机制、预防为主，平时工作应认真负责、做好设备点检和维护保养、安全稽查长抓不懈（）

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