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[单选题]

按不同内容，金融机构向金融情报中心提交的报告包括：

A.可疑交易报告

B.恐怖主义融资交易报告

C.大额交易报告

D.反洗钱内控制度报告

E.反洗钱工作自查报告

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发布时间：2021-05-23

更多“按不同内容,金融机构向金融情报中心提交的报告包括:A.可疑交易报告B.恐怖主义融资交易报告C.大额”相关的问题

第1题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。判断对错

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第2题

金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、（)等反洗钱义务。A、大额交易报告B、

金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、()等反洗钱义务。

A、大额交易报告

B、大额和可疑交易报告

C、可疑交易报告

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第3题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由()报告。

A.交易发生行

B.账户行或者发卡行

C.A和B

D.A或B

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第4题

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（)报备。

A.中国人民银行

B.反洗钱局

C.中国反洗钱监测分析中心

D.中国人民银行总行

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第5题

大额交易报告在交易发生后的（)个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的（)个工作日内报送。（)A.

大额交易报告在交易发生后的()个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的()个工作日内报送。()

A.3,7

B.4,8

C.5,10

D.6,12

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第6题

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，由中国证监会责令限期改正。（）

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第7题

金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合()加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测;发现涉嫌毒品违法犯罪的资金流动情况，应当向反洗钱行政主管部门和公安机关报告。

A.相关部门

B.禁毒部门

C.政府部门

D.公安机关

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第8题

自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换符合大额交易标准，金融机构可以不报告。（)

自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换符合大额交易标准，金融机构可以不报告。()

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第9题

()应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合公安机关加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测。

A.外资企业

B.金融机构

C.进出口贸易公司

D.海关

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第10题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，与()严重地区客户之间的资金往来活动在短期内明细增多的，金融机构应当报告可疑交易。(1)贩毒(2)走私(3)恐怖活动(4)赌博

A.(1)(2)

B.(1)(3)

C.(3)(4)

D.(1)(2)(3)(4)

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